Naleving code

Macintosh Retail Group streeft naar een corporate governance structuur die past bij de aard en omvang van haar activiteiten, die recht doet aan alle bij de onderneming betrokkenen en die voldoet aan wet- en regelgeving.

Naleving Code
Op 10 december 2008 verscheen het rapport van de Monitoring Commissie met aanpassingen van de uit december 2003 daterende Nederlandse Corporate Governance Code. Evenals dit het geval was bij de voormalige code, onderschrijven Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV het grote merendeel van de in de nieuwe code opgenomen principes en bepalingen.

Tijdens de op 21 april 2004 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn de keuzes van Macintosh Retail Group met betrekking tot de voormalige code besproken en unaniem door de vergadering onderschreven.
De nieuwe Corporate Governance Code is in werking getreden op 1 januari 2009 en de Commissie beveelt aan om de bespreking daarvan als agendapunt voor te leggen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2010. Macintosh Retail Group zal een document inzake de Corporate Governance Code agenderen voor bespreking tijdens de jaarvergadering van 27 april 2010. Dit document is eveneens opgenomen onder het hoofdstuk “De Onderneming” in dit jaarverslag.

Ten aanzien van vijf bepalingen heeft Macintosh Retail Group NV een afwijkende visie of geeft daaraan een andere invulling:

II.1.1
De arbeidsovereenkomsten van de leden van de vigerende Raad van Bestuur zijn van onbepaalde duur in plaats van periodes van (telkens) vier jaar. Nieuwe leden van de Raad van Bestuur zullen echter worden benoemd met een mandaat voor een periode van telkens maximaal vier jaar, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven om daarvan af te wijken.

II.2
Opties voor leden van de Raad van Bestuur hebben een bindend karakter en de uitoefening daarvan is niet gebonden aan vooraf vastgestelde prestatiecriteria. Het optiebeleid zal door de Raad van Commissarissen in 2010 mogelijk worden herbezien in het licht van de beoordeling van het gehele bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur.

II.2.4
Opties die aan de Raad van Bestuur worden toegekend zijn in beginsel onmiddellijk uitoefenbaar. Op uitoefening binnen 3 jaar na toekenning staan echter sancties zodat effectief wordt voldaan aan deze bepaling. Het optiebeleid zal in 2010 mogelijk door de Raad van Commissarissen worden herbezien als onderdeel van het gehele bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur.

II.2.8
Macintosh Retail Group hanteert geen maximale vergoeding voor de huidige leden van de Raad van bestuur bij onvrijwillig ontslag, maar indien een ontslagvergoeding wordt toegekend, geldt als uitgangspunt dat slecht functioneren niet zal worden gehonoreerd. In contracten van nieuw te benoemen leden van de Raad van Bestuur zal in beginsel een maximering tot 1 jaar vaste bezoldiging worden ingebouwd.

IV.1.7
De statuten van Macintosh Retail Group NV voorzien reeds in de mogelijkheid tot het hanteren van een registratiedatum, maar deze datum zal niet worden gehanteerd tot het moment dat deze wettelijk verplicht is gesteld. Het hanteren van een der-gelijke datum kan er namelijk toe leiden dat Macintosh Retail Group tijdens een aandeelhoudersvergadering wordt geconfronteerd met een stemgerechtigde die deelneemt aan het besluitvormingsproces, maar wellicht op dat moment geen
aandeelhouder meer is, hetgeen onwenselijk wordt geacht.

Ook na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2010 zullen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor corporate governance binnen Macintosh Retail Group. Elke substantiële verandering daarin en in de naleving van de Corporate Governance Code zal onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
worden voorgelegd.


Een overzicht van de wijze waarop Macintosh Retail Group de individuele bepalingen van de Corporate Governance Code naleeft staan beschreven in het document dat u aantreft als u hier klikt.


Indien u vragen of opmerkingen mocht hebben ten aanzien van het corporate governance beleid van Macintosh Retail Group, gelieve u contact op te nemen met de secretaris van de vennootschap, de heer mr P.T.A. Hünen op telefoonnummer 043-3280728 of via e-mail: p.hunen@macintosh.nl. De secretaris van de vennootschap is tevens de compliance officer.