Vergaderingen

Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering. De algemene vergadering dient zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van checks and balances binnen Macintosh Retail Group.

Tenminste eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden voor bespreking en besluitvorming inzake het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening inclusief toelichting en bijlagen, het bericht van de Raad van Commissarissen, dechargeverlening, de bestemming van het na reservering overblijvende deel van de winst en andere zaken die door de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur krachtens wet en/of statuten aan aandeelhouders moeten worden voorgelegd. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen, indien nodig, door de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur bijeen worden geroepen. Vergaderingen van aandeelhouders kunnen eveneens worden gehouden indien daarom wordt verzocht door aandeelhouders die samen tenminste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Onderwerpen ter bespreking in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden op de agenda geplaatst door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. Aandeelhouders die daartoe op grond van de wet zijn gerechtigd, hebben het recht om aan de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur schriftelijk het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te plaatsen, mits het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering is ontvangen.

Iedere aandeelhouder is gerechtigd om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en zijn stemrecht, in persoon of bij schriftelijke volmacht, uit te oefenen, mits door de betreffende aandeelhouder is voldaan aan de geldende statutaire vereisten. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van één stem en worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
Het is in het belang van Macintosh Retail Group dat zoveel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan de besluitvorming in de algemene vergadering. Macintosh Retail Group zal aandeelhouders in de gelegenheid stellen om op afstand te stemmen en met andere aandeelhouders te communiceren, zodra kan worden beschikt over technisch verantwoorde en praktisch afdoende bruikbare technieken die bovendien qua kosten acceptabel zijn in relatie tot hun meerwaarde voor Macintosh Retail Group.